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　　og真人游戏平台券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读庞大财经讯息资讯及上市公司告示三、被提名士职掌独立董事光阴▽•，如闪现不适当独立性哀求及独立董事任职资历景象的，本提名士将实时向公司董事会申报并鞭策被提名士立地辞去独立董事职务■◆。

　　二十五、被提名士不是被证券业务场面公然认定不适合职掌上市公司董事、监事和高级执掌职员=，且限日尚未届满的职员。

　　公司独立董事对公司董事会换届推选事项楬橥了独立私睹，详睹同日刊载于巨潮资讯网（）的《独立董事闭于公司董事会换届推选的独立私睹》。

　　十八、被提名士及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　本公司及董事会所有成员包管新闻披露实质的切实、确实和完善，没有子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实践限度人以及公司其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系闭连☆▲，未受过中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和证券业务所次序处分，不存正在因涉嫌坐法被法律罗网立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查景象，不属于失信被实行人。先生不存正在不得被提名为董事的景象◇，其任职资历适当《公法律》、《深圳证券业务所股票上市正派》、《公司章程》等干系司法准则哀求的任职要求。

　　程鹏先生，中邦邦籍，具有美邦居留权=，1976年1月出生，本科学历。现任公司副董事长、总司理○。除正在公司控股公司职掌干系职务外，任深圳十月芯企业接头有限公司实行董事、总司理，南京四维智联科技有限公司、北京四维智联科技有限公司、北京图吧科技有限公司、北京六分科技有限公司、上海趣驾新闻科技有限公司董事长，北京澄智科技企业执掌有限公司实行董事，禾众科技（广州）有限公司、北京万兔思睿科技有限公司、上海安吉四维新闻工夫有限公司、SIXAN PTE. LTD.董事。

　　李庭小姐为北京亦庄邦际投资发达有限公司资产执掌部投后项目司理。北京亦庄邦际投资发达有限公司为公司第一大股东北京屹唐新程科技合资企业（有限合资）及股东北京屹唐同舟股权投资核心（有限合资）的实践限度人。除此以外，李庭小姐与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系闭连，未受过中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和证券业务所次序处分，不存正在因涉嫌坐法被法律罗网立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查景象，不属于失信被实行人-△□。李庭小姐不存正在不得被提名为监事的景象，其任职资历适当《公法律》、《深圳证券业务所股票上市正派》、《公司章程》等干系司法准则哀求的任职要求。

　　姜晓明先生为北京图小象企业执掌合资企业（有限合资）合资人之一。北京图小象企业执掌合资企业（有限合资）持有公司第一大股东北京屹唐新程科技合资企业（有限合资）2▪•▽.50%股份。除此以外，姜晓明先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系闭连□，未受过中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和证券业务所次序处分，不存正在因涉嫌坐法被法律罗网立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查景象★，不属于失信被实行人■-▷。姜晓明先生不存正在不得被提名为董事的景象，其任职资历适当《公法律》、《深圳证券业务所股票上市正派》og真人游戏平台、《公司章程》等干系司法准则哀求的任职要求◁。

　　二十二、被提名士与上市公司及其控股股东、实践限度人或者其各自的从属企业不存正在巨大营业往返，也不正在有巨大营业往返的单元及其控股股东、实践限度人任职○●。

　　二十一、被提名士不是为公司及其控股股东、实践限度人或者其各自从属企业供给财政、司法、接头、保荐等任职的职员，包罗但不限于供给任职的中介机构的项目组所有职员、各级复核职员、正在申报上署名的职员、合资人、董事、高级执掌职员及首要刻意人…■。

　　本公司及监事会所有成员包管新闻披露的实质切实、确实、完善•，没有子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉●•=。

　　十九、被提名士及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职○▽◁，也不正在上市公司前五名股东任职▼●◁。

　　王啸先生●●，中邦邦籍△☆，无境外居留权，1975年1月出生，执掌学博士学位，中邦注册司帐师，特许金融分解师（CFA）▪，特华博士后职业站金融法学对象博士后，博得上海证券业务所独立董事任职资历●。曾先后职掌中邦银行总行司理、上海证券业务所高级司理、中邦证券监视执掌委员会调研员、上海陆家嘴邦际金融资物业务商场股份有限公司副总司理及中邦泰平保障（集团）股份有限公司执委会委员☆…△。现为高瓴投资(Hillhouse investment)血本商场营业合资人、焦点财经大学中邦精算酌量院教诲（兼职）。

　　一、本提名士包管上述声明切实、确实、完善，没有子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉▪；不然，本提名士甘心接受由此惹起的司法义务和给与深圳证券业务所的自律羁系手腕或次序处分。

　　1、审议通过《闭于公司董事会换届推选非独立董事候选人的议案》，并赞成提交2023年第三次权且股东大会审议；

　　二十一、被提名士不是为公司及其控股股东、实践限度人或者其各自从属企业供给财政、司法、接头、保荐等任职的职员，包罗但不限于供给任职的中介机构的项目组所有职员、各级复核职员、正在申报上署名的职员、合资人、董事、高级执掌职员及首要刻意人。

　　先生•，中邦邦籍，无境外居留权，1963年1月出生，车辆工程专业工学博士。曾任重庆大学汽车工程系教诲、清华大学汽车工程系教诲、清华大学汽车工程系主任。现任公司独立董事▪•■，清华大学汽车车辆与运载学院教诲、清华大学智能绿色车辆与交通宇宙要点实践室主任，重庆长安汽车股份有限公司、大唐高鸿数据收集工夫股份有限公司、广汽埃安新能源汽车股份有限公司独立董事●•▼，招商局检测工夫控股有限公司外部董事□▷○。

　　二、被提名士不存正在《中华邦民共和邦公法律》第一百四十六条等划定不得职掌公司董事的景象▼。

　　鉴于公司第五届监事会任期届满，依据《公法律》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等干系划定，赞成提名张栩娜小姐、李庭小姐为公司第六届监事会非职工代外监事候选人（简历请睹附件）▲◆☆。

　　十九、被提名士及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不正在上市公司前五名股东任职…◇▼。

　　郝春深先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实践限度人以及公司其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系闭连，未受过中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和证券业务所次序处分，不存正在因涉嫌坐法被法律罗网立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查景象，不属于失信被实行人。郝春深先生不存正在不得被提名为董事的景象▽□•，其任职资历适当《公法律》、《深圳证券业务所股票上市正派》、《公司章程》等干系司法准则哀求的任职要求▼○。

　　一、被提名士仍旧通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事特意聚会资历审查，提名士与被提名士不存正在利害闭连或者其他不妨影响独立履职景象的亲昵闭连。

　　刘伯年先生正在北京亦庄邦际投资发达有限公司职掌新能源智能汽车物业部牵头刻意人。北京亦庄邦际投资发达有限公司为公司第一大股东北京屹唐新程科技合资企业（有限合资）及股东北京屹唐同舟股权投资核心（有限合资）的实践限度人○▪。除此以外，刘伯年先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系闭连，未受过中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和证券业务所次序处分，不存正在因涉嫌坐法被法律罗网立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查景象，不属于失信被实行人。刘伯年先生不存正在不得被提名为董事的景象，其任职资历适当《公法律》、《深圳证券业务所股票上市正派》、《公司章程》等干系司法准则哀求的任职要求。

　　三、被提名士职掌独立董事光阴，如闪现不适当独立性哀求及独立董事任职资历景象的☆▼，本提名士将实时向公司董事会申报并鞭策被提名士立地辞去独立董事职务。

　　十三、被提名士职掌独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级执掌职员任职资历执掌划定》《保障机构独立董事执掌主张》的干系划定。

　　毕垒先生为北京图小象企业执掌合资企业（有限合资）合资人之一。北京图小象企业执掌合资企业（有限合资）持有公司第一大股东北京屹唐新程科技合资企业（有限合资）2.50%股份☆□。除此以外，毕垒先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系闭连■★▼，未受过中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和证券业务所次序处分•，不存正在因涉嫌坐法被法律罗网立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查景象，不属于失信被实行人。毕垒先生不存正在不得被提名为董事的景象，其任职资历适当《公法律》、《深圳证券业务所股票上市正派》、《公司章程》等干系司法准则哀求的任职要求。

　　二、本提名士授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券业务所营业专区录入、报送给深圳证券业务所或对外通告，董事会秘书的上述动作视同为本提名士动作，由本提名士接受相应的司法义务。

　　十四、被提名士职掌独立董事不会违反其他司法、行政准则、部分规章、外率性文献和深圳证券业务所营业正派等看待独立董事任职资历的干系划定。

　　十六、以司帐专业人士被提名的△●，被提名士起码具备注册司帐师资历•=，或具有司帐、审计或者财政执掌专业的高级职称、副教诲或以上职称、博士学位，或具有经济执掌方面高级职称且正在司帐、审计或者财政执掌等专业岗亭有5年以上全职职业体味。

　　1、审议通过《闭于公司监事会换届推选非职工代外监事候选人的议案》▲▪，并赞成提交2023年第三次权且股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人需报深圳证券业务所审核无贰言后，提请股东大会推选发作▪○○。独立董事候选人均已博得独立董事资历证书。第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效▼■。

　　姜晓明先生，中邦邦籍，无境外居留权，1980年7月出生，硕士■▲，注册司帐师。2001年7月至2004年10月就职于北海银河高科技物业股份有限公司任财政部司帐职务。于2005年5月入职北京四维图新科技股份有限公司…，曾任财政部预算司理、财政部副总司理、财政部总司理。现任公司董事、财政总监…△○。除正在公司控股公司职掌干系职务外，任邦汽智图（北京）科技有限公司董事、北京六分科技有限公司监事会主席、北京四维智联科技有限公司、北京图吧科技有限公司、北京四维天和科技有限公司监事•-。

　　三、被提名士适当中邦证监会《上市公司独立董事执掌主张》和深圳证券业务所营业正派划定的独立董事任职资历和要求▪■•。

　　详睹同日刊载于《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）的《闭于召开2023年第三次权且股东大会的闭照》。

　　3、审议通过《闭于修订〈公司章程〉的议案》，并赞成提交2023年第三次权且股东大会审议；

　　以上提名的监事候选人迩来两年曾职掌公司董事或高级执掌职员的人数未高出公司监事总数二分之一。

　　公司独立董事对公司董事会换届推选事项楬橥了独立私睹▽□，详睹同日刊载于巨潮资讯网（）的《独立董事闭于公司董事会换届推选的独立私睹》◆。

　　二十七、被提名士不是因涉嫌证券期货违法坐法，被中邦证监会立案考查或者被法律罗网立案伺探，尚未有明了结论私睹的职员。

　　张栩娜小姐与持有公司百分之五以上股份的股东、实践限度人以及公司其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系闭连•★，未受过中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和证券业务所次序处分-▷，不存正在因涉嫌坐法被法律罗网立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查景象，不属于失信被实行人。张栩娜小姐不存正在不得被提名为监事的景象，其任职资历适当《公法律》、《深圳证券业务所股票上市正派》、《公司章程》等干系司法准则哀求的任职要求。

　　张栩娜小姐，中邦邦籍，无境外居留权★▽▼，1987年9月出生，本科▲。曾任公司人力资源部高级人力资源司理。现任公司监事会主席，北京六分科技有限公司人力资源总监、北京智位企业执掌有限公司监事▲-△。

　　张鹏先生为北京亦庄邦际投资发达有限公司副董事长、总司理。北京亦庄邦际投资发达有限公司为公司第一大股东北京屹唐新程科技合资企业（有限合资）及股东北京屹唐同舟股权投资核心（有限合资）的实践限度人。除此以外◁★▲，张鹏先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系闭连，未受过中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和证券业务所次序处分●▪▽，不存正在因涉嫌坐法被法律罗网立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查景象，不属于失信被实行人。张鹏先生不存正在不得被提名为董事的景象•，其任职资历适当《公法律》、《深圳证券业务所股票上市正派》、《公司章程》等干系司法准则哀求的任职要求。

　　五、被提名士仍旧参与培训并博得证券业务所认同的干系培训说明质料（如有）。

　　三十一、包罗本次提名的公司正在内◆▼◇，被提名士职掌独立董事的境内上市公司数目不高出三家。

　　二十四、被提名士不是被中邦证监会采纳证券商场禁入手腕◁，且限日尚未届满的职员。

　　程鹏先生为北京图小象企业执掌合资企业（有限合资）合资人之一。北京图小象企业执掌合资企业（有限合资）持有公司第一大股东北京屹唐新程科技合资企业（有限合资）2.50%股份▼▼。除此以外，程鹏先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系闭连●，未受过中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和证券业务所次序处分▲△，不存正在因涉嫌坐法被法律罗网立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查景象，不属于失信被实行人。程鹏先生不存正在不得被提名为董事的景象，其任职资历适当《公法律》、《深圳证券业务所股票上市正派》、《公司章程》等干系司法准则哀求的任职要求。

　　王小川先生，中邦邦籍，无境外居留权▲◆=，1978年10月出生□=○，博士酌量生学历。曾任北京搜狐新时期新闻工夫有限公司CTO、北京搜狗科技发达有限公司CEO，曾于2014年1月27日至2017年5月18日职掌公司独立董事职务。现任公司独立董事，北京百川智能科技有限公司、北京五季医学科技有限公司、北京伍季科技有限公司、北京五季壮健接头有限公司实行董事、总司理，上海百川智能工夫有限公司实行董事，北京动听一刻文明宣传有限公司董事长，北京春雨寰宇软件有限公司、北京热心性生物工夫酌量院有限公司、北京九子信科技有限公司、Anjuke Group Inc.董事，北京友宝正在线科技股份有限公司、WM Tech Corporation Limited独立董事。

　　王小川先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实践限度人以及公司其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系闭连，未受过中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和证券业务所次序处分△，不存正在因涉嫌坐法被法律罗网立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查景象，不属于失信被实行人。王小川先生不存正在不得被提名为董事的景象，其任职资历适当《公法律》、《深圳证券业务所股票上市正派》、《公司章程》等干系司法准则哀求的任职要求。

　　二十六、被提名士不是迩来三十六个月内因证券期货坐法●=☆，受到法律罗网刑事刑罚或者中邦证监会行政刑罚的职员。

　　董事会中兼任公司高级执掌职员以及由职工代外职掌的董事人数一共未高出公司董事总数的二分之一▽☆▪。本议案尚需提交公司股东大会审议。第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效▼☆。

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年11月23日以电子邮件及电话闭照的格式向公司所有董事、监事及相闭职员发出了《闭于召开公司第五届董事会第二十六次聚会的闭照》。2023年11月27日公司第五届董事会第二十六次聚会（以下简称“本次聚会”）以非现场聚会格式召开。本次聚会应出席董事8名，实践出席董事8名□●。聚会由副董事长程鹏先生主理，公司监事、高级执掌职员列席了本次聚会▪◇。本次聚会的召开适当相闭司法、行政准则、部分规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的相闭划定，聚会合法、有用。

　　十五、被提名士具备上市公司运作干系的根基常识▽-•，熟练干系司法、行政准则、部分规章、外率性文献及深圳证券业务所营业正派◆☆◆，具有五年以上司法、经济、执掌、司帐、财政或者其他执行独立董事职责所必定的职业体味☆★。

　　二十四、被提名士不是被中邦证监会采纳证券商场禁入手腕，且限日尚未届满的职员。

　　七、被提名士职掌独立董事不会违反焦点纪委《闭于外率中管干部辞去公职或者退（离）息后职掌上市公司、基金执掌公司独立董事、独立监事的闭照》的干系划定★…☆。

　　二十二、被提名士与上市公司及其控股股东、实践限度人或者其各自的从属企业不存正在巨大营业往返，也不正在有巨大营业往返的单元及其控股股东、实践限度人任职。

　　九、被提名士职掌独立董事不会违反焦点纪委、教授部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉设立的私睹》的干系划定。

　　三十、被提名士不是过往任职独立董事光阴因接续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以消除职务，未满十二个月的职员。

　　二十三、被提名士正在迩来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种景象。

　　2、审议通过《闭于公司董事会换届推选独立董事候选人的议案》▼★，并赞成提交2023年第三次权且股东大会审议◁•；

　　十一、被提名士职掌独立董事不会违反中邦证监会《证券基金谋划机构董事、监事、高级执掌职员及从业职员监视执掌主张》的干系划定。

　　十二、被提名士职掌独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级执掌职员任职资历执掌主张》的干系划定•▪。

　　张鹏先生，中邦邦籍▷…，无境外居留权og真人游戏平台，1979年8月出生，本科学历。现任北京亦庄邦际投资发达有限公司副董事长、总司理，兼任北京亦庄邦际物业投资执掌有限公司、北京中兴高达通讯工夫有限公司、北京芯力工夫立异核心有限公司董事长，北京邦望光学科技有限公司副董事长，北京集成电道装置立异核心有限公司董事。

　　毕垒先生，中邦邦籍★◁…，无境外居留权，1976年11月出生-，本科学历，高级工程师。曾任中邦通讯播送卫星公司卫星营业监测通讯工程师，中邦卫星通讯集团公司商场营销主办、出售主管•●★，中邦东方通讯卫星有限义务公司商场营销主管●●，中邦直播卫星有限公司高级项目司理，中邦四维测绘工夫有限公司政策企划部总司理、营业发达部部长。现任公司董事、副总司理。除正在公司控股公司职掌干系职务外，任北京致远新达科技有限公司、北京千百网联科技有限义务公司实行董事、总司理-△★，北京六分科技有限公司、鱼速创领智能科技（南京）有限公司、青岛华通图新新闻科技有限公司、深圳佑驾立异科技股份有限公司、上海安吉四维新闻工夫有限公司、北京灵动弧线科技有限公司、NAVINFO DATATECH PTE. LTD.董事▪。

　　鉴于公司第五届董事会任期届满◇▷◁，依据《公法律》、《公司章程》等干系划定，经董事会提名委员会资历审查，董事会审议通过，赞成提名张鹏先生、刘伯年先生、郝春深先生、程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历请睹附件）。

　　三十一、包罗本次提名的公司正在内，被提名士职掌独立董事的境内上市公司数目不高出三家=★。

　　三十、被提名士不是过往任职独立董事光阴因接续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以消除职务，未满十二个月的职员。

　　鉴于公司第五届董事会任期届满，依据《公法律》、《公司章程》等干系划定，经董事会提名委员会资历审查•▲◁，董事会审议通过，赞成提名先生、王小川先生、王啸先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历请睹附件）。

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次聚会于2023年11月27日以非现场格式召开●◇。本次聚会闭照于2023年11月23日以电子邮件格式和电话格式投递所有监事、董事会秘书及相闭职员。本次聚会应到监事3位，实到监事3位=◇。聚会由监事会主席张栩娜小姐主理，董事会秘书孟庆昕小姐列席了本次聚会。本次聚会的召开适当相闭司法、行政准则、部分规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的相闭划定，聚会合法、有用。

　　提名士北京四维图新科技股份有限公司董事会现就提名王小川为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人楬橥公然声明。被提名士已书面赞成动作北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。本次提名是正在满盈懂得被提名士职业、学历、职称、细致的职业体验、一切兼职、有无巨大失信等不良记载等状况后作出的，本提名士以为被提名士适当干系司法、行政准则、部分规章、外率性文献和深圳证券业务所营业正派对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求，整体声明并应允如下事项◆☆•：

　　依据《上市公司经管准绳》、《上市公司章程指引》、《深圳证券业务所股票上市正派》等干系准则-•，连接公司实践状况，拟对《公司章程》第一百零八条、第一百一十八条局部条目举行修订。

　　二十八、被提名士迩来三十六个月未受到证券业务所公然指责或三次以上转达批驳。

　　二十三、被提名士正在迩来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种景象。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，审议通事后上述候选人将与公司职工代外大会推选发作的职工代外监事协同构成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效•■○。

　　二十七、被提名士不是因涉嫌证券期货违法坐法，被中邦证监会立案考查或者被法律罗网立案伺探，尚未有明了结论私睹的职员。

　　刘伯年先生，中邦邦籍=▽，无境外居留权-◇▼，1980年11月出生△，工程硕士■•▷。现任北京亦庄邦际投资发达有限公司新能源智能汽车物业部牵头刻意人△●，北京邦度新能源汽车工夫立异核心有限公司、云控智行科技有限公司og真人游戏平台、上海通敏车辆检测工夫有限公司、北京安鹏行远新能源私募基金执掌有限公司董事。

　　二、本提名士授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券业务所营业专区录入、报送给深圳证券业务所或对外通告，董事会秘书的上述动作视同为本提名士动作-•=，由本提名士接受相应的司法义务。

　　一、本提名士包管上述声明切实、确实、完善，没有子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉•；不然，本提名士甘心接受由此惹起的司法义务和给与深圳证券业务所的自律羁系手腕或次序处分。

　　王啸先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实践限度人以及公司其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系闭连◆◆，未受过中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和证券业务所次序处分■▼，不存正在因涉嫌坐法被法律罗网立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查景象●△，不属于失信被实行人。王啸先生不存正在不得被提名为董事的景象▽□，其任职资历适当《公法律》、《深圳证券业务所股票上市正派》、《公司章程》等干系司法准则哀求的任职要求▼。

　　八、被提名士职掌独立董事不会违反焦点结构部《闭于进一步外率党政携带干部正在企业兼职（任职）题目的私睹》的干系划定。

　　二十六、被提名士不是迩来三十六个月内因证券期货坐法，受到法律罗网刑事刑罚或者中邦证监会行政刑罚的职员。

　　李庭小姐◁•▪，中邦邦籍，无境外居留权▼★△，1989年5月出生▼，硕士酌量生■★。现任北京亦庄邦际投资发达有限公司资产执掌部投后项目司理，宁靖洋世纪（北京）汽车零部件有限公司、首药控股（北京）股份有限公司、中航迈特增材科技（北京）有限公司董事，长鑫集电（北京）存储工夫有限公司、京微齐力（北京）科技股份有限公司、云控智行科技有限公司、北京天广实生物工夫股份有限公司监事。

　　二十八、被提名士迩来三十六个月未受到证券业务所公然指责或三次以上转达批驳▼。

　　郝春深先生，中邦邦籍，无境外居留权…，1967年11月出生▷★◆，1989年8月参与职业=-，硕士酌量生，党员。曾任乐凯集团总司理助理•-，中邦乐凯胶片集团公司总司帐师，中邦乐凯集团有限公司财政总监、总司帐师。现任公司董事▽，中邦四维测绘工夫有限公司总司帐师，四维高景卫星遥感有限公司总司帐师。

　　十、被提名士职掌独立董事不会违反中邦邦民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的干系划定。